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首席律师

倪宝桐律师

倪宝桐律师,北京盈科(天津)律师事务所律师,高级合伙人,经济刑事法律部主任。.. [详情]

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裁判文书

天津XX投资管理有限公司非法吸收公众存款案

作者:倪宝桐  来源:找法网  日期:2018年07月17日
案件类型:刑事行政>>刑事辩护 文书字号:(2017)津0118刑初663号
审理机构:天津市静海区人民法院 审理程序:一审
审理时间:2018-02-08 审理人员:张素梅
审判长:刘军

刑 事 判 决 书

公诉机关天津市静海区人民检察院。

诉讼代表人程某,天津XX1投资管理有限公司法定代表人。

诉讼代表人程某,天津XX1投资管理有限公司法定代表人。

辩护人倪宝桐,北京盈科(天津)律师事务所律师。

天津市静海区人民检察院以津静检公诉刑诉(2017)638号起诉书指控被告单位天津XX1投资管理有限公司(以下简称XX1公司)、XX2投资管理有限公司(以下简称XX2公司)、被告人裴某犯非法吸收公众存款罪,于2017年9月10日向本院提起公诉,本院审查后于9月14日受理。在诉讼过程中,天津市静海区人民检察院于2017年11月29日建议延期审理,于2017年12月29日建议恢复审理。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。天津市静海区人民检察院指派检察员张某1出庭支持公诉,被告单位XX1公司、XX2公司的诉讼代表人程某,被告人裴某及其辩护人倪宝桐到庭参加诉讼。现已审理终结。

被告人裴某于2016年11月2日被民警抓获。被告单位XX2投资管理有限公司的法定代表人胡某于2017年3月13日到公安机关投案。

被告单位天津XX1投资管理有限公司、XX2投资管理有限公司对公诉机关指控的事实、罪名无异议。

经审理查明,2015年1月4日,胡某、魏某3、刘某5(均已判刑)作为股东在本市静海区注册成立XX1公司,后宁某(已判刑)加入成为股东之一。2015年3月12日胡某、魏某3、刘某5、宁某作为股东在深圳市注册成立XX2公司。后又先后注册成立天津XX资产管理有限公司等公司。2015年6月3日,被告人裴某加入XX2公司成为股东之一,与魏某3、刘某5、胡某、宁某共同经营、管理XX1公司、XX2公司。XX1公司、XX2公司以P2P理财为名,采用散发宣传单、打电话推介等方式向社会公众公开宣传存款理财,许诺给予高息回报,与参与人签订《出借咨询与服务协议合同书》吸纳资金。自2015年4月2日至2015年9月24日,XX1公司向91人吸纳资金2047万元、XX2公司向12人吸纳资金139万元(其中裴某加入后为94人,1841万元),并委托上海XX支付服务有限公司对资金监管。后裴某与胡某、魏某3、刘某5擅自决定虚构借款人,动用所吸纳的资金1603.4965万元用于公司装修等。至案发共支付参与人本金及利息351.5237万元。2015年10月27日,裴某退出XX2公司时退还公司10万元。

另查明,公安机关在案发后冻结天津XX资产管理有限责任公司存款1.2616万元,扣押XX1公司、XX2公司内办公物品(详见清单)。

经当庭质证,上述证据具有合法性、关联性、客观性,已形成证据体系,应当作为认定本案事实的依据予以确认。

一、被告单位天津XX1投资管理有限公司犯非法吸收公众存款罪,判处罚金四十万元。

被告单位XX2投资管理有限公司犯非法吸收公众存款罪,判处罚金十万元。

被告人裴某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年六个月,并处罚金六万元。

二、在案冻结款项1.2616万元及扣押物品(详见清单)变价后分别按比例发还参与人。不足部分继续退赔各参与人。

(此页无正文)

人民陪审员  张素梅

 

书 记 员  劳朋波

 
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